公告日期：2015-04-11证券代码：600703股票简称：三安光电编号：临2015-018三安光电股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。三安光电股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2015年4月10日下午15点以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议经审议形成如下决议：一、审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析(修订稿)》议案；本次非公开发行股票募集资金总额不超过390，000万元，扣除发行费用后将依次用于厦门光电产业化(二期)项目和通讯微电子器件(一期)项目。公司董事会拟定了《关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析(修订稿)》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该议案需提交公司股东大会审议通过。表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权二、审议通过了《三安光电股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案；《三安光电股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该议案需提交公司股东大会审议通过。表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权此议案涉及公司与控股股东之间关联交易，关联董事林秀成、林志强、阚宏柱、韦大曼先生表决时予以了回避，由3名非关联董事进行了表决。三、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会》的议案。公司董事会定于2015年4月27日召开公司2015年第一次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权特此公告。